独家!朱潘跑路剧情新反转,自证清白还是求锤得锤?

65 0
2018-8-9 17:03:47
显示全部楼层
        这个夏天,沉闷,躁动。山雨欲来。一如整个币圈。8月6号终于ZJLT平地一声雷,送上了仲夏第一口瓜。薛蛮子得意门生Beecool朱潘,带着老婆割完ZJLT跑路啦。



   随着事件推进,朱潘也于8月8日晚做出了新的回应。

2.jpg file:///C:/Users/Frita/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg

如果之前媒体曝光的 “朱潘大骗子”横幅、维权群的聊天证据截图、让这口瓜保甜保解渴。那么接下来我们要放出的独家实锤,则是从区块链大数据上,保熟保真。

通过某投资机构,我们取得了朱潘的以太坊钱包地址。并顺藤吃瓜,取得了事件各个环节的实锤。

让套现跑路还嘴硬的、求锤得锤。

首先感谢某投资机构提供的朱潘地址,并经多方证实是本人地址无误。

从ZJLT的token流向开扒,下面这张图清晰的揭露了ZJLT token的流向(红色箭头表示ZJLT流向):

第一,经由朱潘流向了各个大户,卖出了ZJLT;

第二,线经由中转账户进入了交易所;

最后一条,经由中转账户散入了上万个洗币账户;


同时我们可以分解一下项目运作中ETH的流向(黄色箭头为ETH),有几个值得注意的点:大量ETH从朱潘账户经由中转账户,进入Bitfinex等交易所,疑似为大量套现;同时另一组大额ETH从朱潘账户中经由中转账户,进入了多个洗币账户。


回顾朱潘ZJLT诈骗跑路始末,疑点有三:

1.朱潘到底是不是ZJLT的项目方本身?

2.朱潘说ZJLT流通量只有7亿,是真的吗?

3.ZJLT私募共约25000个ETH,其中不知所踪的10000个到底去了哪里?


实锤一:朱潘到底是不是ZJLT项目方本身,自导自演砸盘割韭菜大戏?

火币Hadax按月解锁HT转账记录做实“狗庄”身份

维权群的用户愤怒的还有非常重要的一点,朱潘本身就是ZJLT项目方,但是却也一面推卸责任不愿承认,一面大量出货、坑苦了投资用户。

那么朱潘到底是是不是ZJLT坑爹项目方呢?链上数据的实锤早已说明一切。

在之前的媒体报道中指出,ZJLT上线火币hadax需要项目方缴纳50万个HT保证金,按月解锁反还项目方。维权群内用户爆料,“朱潘个人钱包地址每月可以分得2万个HT”。在链上记录,我们也确实找到了这一情况的实锤。
4.png file:///C:/Users/Frita/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.png

(图为钱包圈APP对朱潘钱包的交易记录追踪)

从记录上可以看出,朱潘的钱包在6月17日增持了2w个HT,并且于一个月之后的7月15日,再次增持了19999(近2w)个HT。
5.png
(图为钱包圈APP朱潘钱包、于1个月后再次增持近2wHT)

记录符合维权群爆料者的数据,证实了朱潘每个月可以获得火币Hadax的每月解锁HT保证金。有非常大的可信度是ZJLT项目方中的成员。




实锤二:流通量欺诈

朱潘说只有7亿ZJLT在流通,他自己就紧握19亿?光速打脸。


投资用户非常关注代币的流通量,因为流通量小,容易拉盘,砸盘血亏风险小,赢面大。而流通量过大,则面临砸盘无底洞的风险,价格拉升无望。就相当于政府多印钱,通货膨胀。

根据ZJLT维权群爆出的聊天截图,朱潘在喊单时声称ZJLT流通量只有7亿(总发行量25亿),非小号等行情网站上也显示ZJLT流通量占整体的28%。然而维权群的用户们再被狠狠割过一波之后才逐渐发现,流通量实际上超过了21亿ZJLT。


朱潘本人极力否认,表示自己手中就有超过19亿的筹码是可控可锁仓的。但是面对维权群的质疑,他始终也没有公开过自己持有大额ZJLT的账户状态。然而事实早已被记载在链上。通过区块链搜索引擎查看ZJLT的代币详情,可以发现TOP 10的前十大庄早就超过了7亿(总占比28%)的量,并且可以发现前十个地址中有八个都是交易所地址:



更惊人的是,持有量最多的这八家交易所中,在流通的ZJLT达到了总体的53.66%,合约13.5亿枚。光速打脸朱潘所说的自己手中就有19亿的言论。

之前其他媒体爆出的ZJLT有8亿枚在用户手中,加上我们追查到的在交易所的13.5亿,与用户在维权群的截图中提到的总流通量21亿枚基本吻合。又一实锤铿锵落地。


实锤三:私募到的10000ETH到底去了哪里?


之前媒体爆料,朱潘加入ZJLT后项目私募一共募集到25000个ETH,其中10000-15000个ETH不知去向。然而通过朱潘的地址交易记录我们可以查询到,在6月14日时,朱潘的地址账户转出了10000个ETH到某0x3d账户:



随即不久,0x3d的账户就进行了进一步转移:又分别向0xc3和0x3b两个账户分别转去5000ETH,然后再进一步转移到洗币账户。其中还途径了项目方转ZJLT到火币交易所的中转账户。

至此,这10000ETH的去向也已完全明朗。至于朱潘到底用这10000个ETH去做了什么,哪又是另一个故事了。


文末再送上一记八卦小锤锤:

朱潘曾经在214情人节的时候给妻子账户转账5200eth,并配文“老婆我爱你”传为美谈。


并且继续向下,朱潘的地址在今年520时再次给0x3e的某地址转账1314.520个ETH,与之前214情人节转账5200ETH的其夫人地址并不吻合。那么这个有着明显是示爱意味的地址到底是谁的呢?

考虑到朱潘高调秀恩爱的夫人,高度疑似应该是发现了他夫人的另一个地址。但是有趣的是,仅相隔1天,在521时疑似朱潘妻子的第二地址又原封不动的将1314.52个ETH转回给了朱潘。

转回给了朱潘???

再追溯到214情人节的交易记录,也是同样的套路,朱潘夫人的地址很快原封不动的把5200eth又转回给了朱潘。

EXM???

经过小编们缜密的分析后,朱潘和妻子的这套操作,用意深远,可能是为了造福以太坊矿工,并且证明爱是相互的吧。

于是我们进一步追踪到,疑似朱潘夫人的地址在6月14日、23日共计增持了3亿枚ZJLT,也与之前媒体爆出的,曾“打给朱潘妻子3亿ZLJT“吻合。


另有一口小瓜:

大年初二(2月17日)的时候,我们追查到笑来老师0x28的钱包地址向朱潘的钱包地址转了188个ETH。


(图为笑来老师0x28钱包向朱潘钱包转账188 ETH在钱包圈的记录)

这笔交易同样在etherscan上可以查到详细记录:



不仅引发了我们无尽的好奇。笑来老师和朱潘又在一起谋划了什么?当然也有可能是笑来老师发了个新年红包?188 ETH也着实大方。


16.png
13.jpg
12.jpg
11.png
10.png
9.png
8.png
7.png
6.png
1.jpg